BRUSSELS (Reuters) – Komisi Eropa sedang mempertimbangkan untuk menciptakan otoritas baru untuk mengawasi kejahatan keuangan dan memantau bank secara lebih ketat, katanya pada hari Kamis, membenarkan laporan Reuters.FOTO FILE: Bendera Uni Eropa berkibar di luar markas Komisi Eropa di Brussels, Belgia, 19 Februari 2020. REUTERS / Yves Herman
Dalam sebuah rencana aksi yang dikirim ke 27 pemerintah Uni Eropa, Komisi, eksekutif UE, mengatakan bahwa Uni Eropa membutuhkan suatu sistem untuk mengatasi pencucian uang dan kejahatan keuangan dengan penyelia tingkat UE.
“Sistem terpadu harus diberlakukan,” kata dokumen yang dipublikasikan pada hari Kamis. Namun Komisi mengatakan bahwa ia harus terlebih dahulu melakukan penilaian terhadap kemungkinan dampak dari skema semacam itu.
Setiap pengawasan tingkat Uni Eropa dapat dijalankan oleh Otoritas Perbankan Eropa atau dilakukan oleh “badan baru yang berdedikasi”, kata Komisi.
Salah satu anggota parlemen Uni Eropa yang berpengaruh mengatakan itu harus menjadi agen baru bukan bagian dari Otoritas Perbankan Eropa.
“Untuk memerangi pencucian uang dalam sistem keuangan secara efektif, kompetensi harus disederhanakan dalam badan anti-pencucian uang UE yang berdiri sendiri,” kata Markus Ferber, seorang anggota parlemen kanan-tengah Jerman yang memimpin masalah keuangan untuk kelompok politik terbesar di Eropa. Parlemen Eropa, Partai Rakyat Eropa.
“Ini adalah jenis masalah yang menjamin agen Uni Eropa khusus untuk mengatasinya,” katanya.
Transparency International mengkritik proposal Komisi sebagai “tinggi pada umumnya tetapi rendah pada spesifik”, mengatakan itu tidak memajukan gagasan untuk membentuk badan pengawas di luar apa yang telah diusulkan tahun lalu.
“Tindakan mendesak dan efektif lebih penting sekarang daripada sebelumnya, dengan pandemi COVID-19 yang mengarah ke peningkatan nyata dalam kegiatan kriminal yang melibatkan aliran keuangan lintas-batas,” kata Laure Brillaud, pejabat kebijakan senior di kelompok anti-korupsi.
Para pejabat dan lembaga Uni Eropa juga telah memperingatkan lonjakan kejahatan selama pandemi ini, mulai dari serangan dunia maya hingga penipuan dan perdagangan palsu.
Seperti dilaporkan oleh Reuters pada hari Selasa, Komisi juga menerbitkan daftar baru negara-negara di mana Komisi mengatakan lebih banyak yang perlu dilakukan untuk mengekang pencucian uang.
Daftar yang direvisi mulai berlaku mulai Oktober. Perusahaan-perusahaan di salah satu negara yang terdaftar dilarang menerima dana Uni Eropa baru.
Komisi menambahkan Bahama, Barbados, Botswana, Kamboja, Ghana, Jamaika, Mauritius, Mongolia, Myanmar, Nikaragua, Panama, dan Zimbabwe.
Negara-negara yang sudah ada dalam daftar adalah Afghanistan, Irak, Vanuatu, Pakistan, Suriah, Yaman, Uganda, Trinidad dan Tobago, Iran dan Korea Utara.
Semua kecuali Korea Utara telah berkomitmen untuk mengubah aturan mereka agar dapat menangani pencucian uang dan pendanaan terorisme dengan lebih baik.
Komisi menghapus enam negara dari daftar, dengan mengatakan mereka telah membuat kemajuan: Bosnia, Guyana, Laos, Ethiopia, Sri Lanka dan Tunisia.
Dilaporkan oleh Robin Emmott, Francesco Guarascio dan Gabriela Baczynska, Editing oleh Alison Williams dan Giles ElgoodStandar Kami: Prinsip-Prinsip Kepercayaan Thomson Reuters.
Puri A Wahid 